公告日期:2017-01-05
公告编号:2017-002
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月4日
2.会议召开地点:烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹立宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-002
(一)审议通过《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转
让系统(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2016-049)。
2.议案表决结果:
同意股数15,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东恒邦集团、邹立宝先生回避表决。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2017年1月5日在全国中小企业股份转让
系统(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2016-052)。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-002
无
三、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决
议。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年1月5日
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