公告日期:2016-12-16
公告编号:2016-050
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月4日下午2:00
结束时间:2017年1月4日下午4:00
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-050
本次股东大会的股权登记日为2016年12月27日,股权登记日
为 2016年 12月 27日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的议案》;2.审议《关于更换会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办
理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券
账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理
电话登记。
(二)登记时间: 2017年1月4日下午1:30
(三)登记地点:
公告编号:2016-050
烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书金广新。
联系电话:0535-3396528。
(二)会议费用:出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第四次临时会
议决议。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2016年12月16日
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