公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-048



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会2016年第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，书面送达和通



讯方式。



2、会议召开时间：2016年12月14日上午9:00



3、会议召开方式：通讯会议



4、会议召集人：董事会办公室



5、会议主持人：董事长邹立宝先生



6、召开情况合法、合规、章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等相关规定的要求。



（二）会议出席情况



应参加董事会会议的董事人数共 5 人, 实际参加本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的议 公告编号：2016-048



案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-049）。



2、议案表决结果：



同意4票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



关联董事邹立宝先生回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容：



更换2016年度审计机构，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）为公司2016年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



公告编号：2016-048



1、议案内容：



具体内容详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2017年第一次临时股



东大会的通知公告》（公告编号：2016-050）。



2、议案表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第四次临时会



议决议。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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