公告日期：2016-11-14

公告编号:2016-043



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



关于投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



1、基本情况



2016年11月11日,公司召开第一届董事会2016年第三次临时



会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本公司拟设立全资子公司烟台恒邦消防检测有限公司(暂定名)，注册地为烟台市牟平区东关路461号，注册资本为人民币500万元。



2、审议和表决情况



公司第一届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过《关于投



资设立全资子公司的议案》,表决结果：5票同意、0票反对、0票



弃权。此议案需提交股东大会审议。



3、交易生效需要的其他审批及有关程序



无



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金。



公告编号:2016-043



本次对外投资的出资说明：



自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：烟台恒邦消防检测有限公司



注册地：烟台市牟平区东关路461号



法定代表人:邹立宝



经营范围：消防设备设施检测、工矿企业废水检测服务、噪声污染检测服务、肥料检测、农药化肥检测、公共安全检测、矿用设备设施检测、压力容器检测等。



以上内容具体以工商登记为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



单位：万元



股东名称 币种 出资额 出资比例



烟台恒邦物流



人民币 500.00 100.00%



股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



随着社会的发展，人们的安全意识、环保意识、大健康居住环境意识不断增强，消防不仅仅局限于狭义的“灭火、防火”层面，而是深入到人们内心深处的“消除危险、防止灾难”，而这更加深入到人们生活、工作、居住等各个环节，进而消防检测也深入到各 公告编号:2016-043



个领域，例如:农药化肥检测、公共安全检测、矿用设备设施检测等，检测行业在未来市场具有广阔的需求空间，为此，为满足市场需求，增加盈利空间，公司拟投资设立烟台恒邦消防检测有限公司。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司长期发展的需要，存在一定的市场风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并聘请行业专家给予专业指导，确保公司投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。



四、关于交易实质的其他内容



无



五、备查文件目录



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第三次临时会



议决议。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2016年11月14日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。