公告日期：2016-11-14

公告编号：2016-042



证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券



烟台恒邦物流股份有限公司



第一届董事会2016年第三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第三次临时会



议于2016年11月11日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加董事



5 名，实际参加董事 5 名, 会议通知于2016年11月4日以电话、



邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。



二、会议表决情况



会议以通讯表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》



具体内容详见公司于2016年11月14日在全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于投资设立全资子



公司的公告》（公告编号：2016-043）



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东



公告编号：2016-042



大会审议。



2、审议通过《关于增加预计2016年度日常关联交易的议案》



具体内容详见公司于2016年11月14日在全国中小企业股份转



让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于增加预计 2016



年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-044）



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邹立宝先



回避表决。本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》



具体内容详见公司于2016年11月14日在全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2016年第



三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-045）



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第三次临时会



议决议。



特此公告。



烟台恒邦物流股份有限公司



董事会



2016年11月14日




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