公告日期：2016-09-21

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月20日下午2:00

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹立宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认向关联方资金拆借的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2016年 8月 31 日在全国中小企业股份

转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认向关联方

资金拆借的公告》（公告编号：2016-031）

2.议案表决结果：

同意股数15,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东烟台恒邦集团有限公司股东代表、股东邹立宝先生回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度向关联方拆借资金的议案》1.议案内容

具体内容详见公司于 2016年 8月 31 日在全国中小企业股份

转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于 2016 年度向

关联方资金拆借的公告》（公告编号：2016-032）

2.议案表决结果：

同意股数15,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东烟台恒邦集团有限公司股东代表、股东邹立宝先生回避表决。

(三)审议通过《关于追认公司向关联方租赁的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2016年 8月 31 日在全国中小企业股份

转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认公司向关

联方租赁的公告》（公告编号：2016-033）

2.议案表决结果：

同意股数15,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东烟台恒邦集团有限公司股东代表、股东邹立宝先生回避表决。

(四)审议通过《关于控股股东为公司提供关联担保额度的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2016年 8月 31 日在全国中小企业股份

转让系统 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于公司控股股东

为公司 2016 年度融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）

2.议案表决结果：

同意股数15,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东烟台恒邦集团有限公司股东代表、股东邹立宝先生回避表决。

三、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年9月21日


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