公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-030

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

第一届董事会2016年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第二次临时会议于2016年8月30日下午2:00以通讯方式召开。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5 名, 会议通知于2016年8月26日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于追认向关联方资金拆借的议案》

具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认向关联方资金拆借的公告》（公告编号：2016-031）

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邹立宝先 公告编号：2016-030

回避表决。

2、审议通过《关于2016年度向关联方资金拆借的议案》

具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于2016年度向关联方资金拆借的公告》（公告编号：2016-032）

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邹立宝先回避表决。

3、审议通过《关于追认公司向关联方租赁的议案》

具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认公司向关联方租赁的公告》（公告编号：2016-033）

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邹立宝先回避表决。

4、审议通过《关于控股股东为公司提供关联担保额度的议案》具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于公司控股股东为公司2016年度融资提供担保的议案》（公告编号：2016-034）

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事邹立宝先回避表决。

5、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 公告编号：2016-030

具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-035）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第二次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年8月31日


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