公告日期：2016-08-22

公告编号：2016-025

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公法》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月6日下午2:00

结束时间：2016年9月6日下午4:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-025

本次股东大会的股权登记日为2016年8月29日，本次股东大会的股权登记日为2016年8月29日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；2、审议《关于投资光伏发电项目的议案》；

3、审议《关于增加银行授信额度的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2016年9月6日下午1:30。

公告编号：2016-025

(三)登记地点:

烟台市牟平区东关路461号三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书金广新。

联系电话：0535-3396528。

(二)会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三)临时提案：无

五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年8月22日


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