公告日期：2016-05-31

公告编号：2016-019

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

第一届董事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月25日，书面送达和通讯方式。

2、会议召开时间：2016年5月31日

3、会议召开方式：通讯方式

4、会议召集人：董事会办公室

5、会议主持人：董事长邹立宝先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等相关规定的要求。

（二）会议出席情况

应参加董事会会议的董事人数共5人,实际参加本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于投资设立烟台恒邦汽车驾驶员培训有限公司的议案》

公告编号：2016-019

1、议案内容

具体内容详见公司于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-020）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会2016年第一次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年5月31日


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