公告日期：2016-05-19

公告编号：2016-013

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流主 办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月6日，电话、传真和邮件方式。

2、会议召开时间：2016年5月18日

3、会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长邹立宝先生

6、会议主持人：董事长邹立宝先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三次会议于 2016年5月18日 16：00 在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 公告编号：2016-013

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<套期保值管理制度>的议案》

1、议案内容

公司2016年度拟开展套期保值业务，为完善套期保值工作，规避保值过程中出现的违规风险，制定《套期保值管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度开展套期保值业务的议案》

1、议案内容

公司于2016年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn已披露《关于2016年度开展套期保值业务的公告》，公告编号为：2016-014。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2016-013

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年5月19日


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