公告日期：2016-05-19

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月18日

2、会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邹立宝先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告对2015年公司经营情况、开展的工作进行回顾，并对2016年公司战略及未来发展进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告对监事会2015年工作情况进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2015 年年度报告》出具书面审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2015年度报告及摘要》

1.议案内容

公司于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn已披露相关报告及摘要，公告编号为：2016-004、2016-005。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的京永审字【2016】第146145号的审计报告，此决算报告对公司2015 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2016年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定2016年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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