公告日期：2016-04-28

公告编号：2016-007

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

关于投资设立烟台众邦汽车销售有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司，注册地为烟台市福山区门楼镇，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项已经第一届董事会第二次会议审议通过,需提交股东大会审批，本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。无须经有关部门批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公告编号：2016-007

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：烟台众邦汽车销售有限公司

注册地：烟台市福山区门楼镇

经营范围：一汽品牌汽车销售、二类机动车维修、汽车配件、润滑油的批发、零售，车辆展示、展览（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

烟台恒邦物流股份有限公 人民币 5,000,000.00 100.00%

司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司，是在公司原有销售汽车品牌奇瑞、奔腾、丰田的基础上，增加了新的品种一汽大众，更广泛的满足了消费者的需求，拓展了公司的经营范围，增加了盈利空间。

公告编号：2016-007

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期发展的需要，存在一定的市场风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，和对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年4月28日


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