公告日期：2016-04-28

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

2015 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年 5 月18日 14时 00分

结束时间：2016年 5 月18日 16时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2015年度董事会工作报告》；

（二）审议《2015年度监事会工作报告》；

（三）审议《2015年度报告及摘要》；

（四）审议《2015年度财务决算报告》；

（五）审议《2016年度财务预算报告》；

（六）审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

（七）审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于2016年度申请银行授信额度的议案》；

(十) 审议《关于投资设立烟台众邦汽车销售有限公司的议案》；

(十一) 审议《关于投资设立烟台恒邦汽车租赁服务有限公司

的议案》；

(十二) 审议《关于注销全资子公司的议案》；

(十三) 审议《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议

案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:2016年 5 月18 日下午13:30。

（三）登记地点

烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：烟台市牟平区东关路461号公司证券部

联系人：金广新

联系电话：0535-3396528

传真：0535-3396208

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议；2、烟台恒邦物流股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年4月28日


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