公告日期:2016-04-28
公告编号:2016-002
证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第二次会议于2016年 4月 27日下午
2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室召开。会议应到董事 5 名,
实到董事 5 名, 会议通知于2016年4月 15 日以电话形式通知各位董事。董事长
邹立宝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过如下议案:
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2015年度报告及摘要》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展,公司拟定2015年度不进行分配。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联董事邹立宝先生回避表决。
此议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2016年度申请银行授信额度的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于投资设立烟台众邦汽车销售有限公司的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于投资设立烟台恒邦汽车租赁服务有限公司的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于制定<年报差错责任追究制度>的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
14、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。此议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司拟于2016年5月18日召开2015年年度股东大会。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2016年4月28日
章程修正案
为了满足烟台恒邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,公司经营范围增加“货物、技术进出口”,现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟对《公司章程》的“第十三条”作出修改。修改情况……
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