公告日期：2022-05-31

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

2021 年年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹立宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

非董事高级管理人员中，公司总经理孙健、财务负责人娄序萍、副总经理孙艳华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告对 2021 年公司董事会工作情况进行回顾， 并对 2022 年公
司战略及未来发展发表建议。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告对监事会 2021 年工作情况进行回顾，对报告期内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2021 年年度报告》出具书面审核意见。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：


公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 已披露相关报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，此决算报告对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度计划采购、销售情况，考虑宏观经济、市场需求等因素，制定 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入中勤万信会计师事务……
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