恒邦物流:第三届监事会第一次会议决议公告
恒邦物流资讯
2021-11-30 15:41:11
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公告日期:2021-11-30


公告编号:2021-029

证券代码:836969 证券简称:恒邦物流 主办券商:国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人:宫妮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宫妮为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:

选举宫妮女士为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日。经公司核查,宫妮女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。


公告编号:2021-029

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台恒邦物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日

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