公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-005



证券代码：836966 证券简称：亚风快运 主办券商：东吴证券



深圳市亚风快运股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月 18日，邮件方式。



2、会议召开时间：2018年3月 28日 9:30-11:30



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长梅杰



6、会议主持人：董事长梅杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。



二、会议议案及表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：



公告编号：2018-005



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1. 议案内容：深圳市亚风快运股份有限公司（以下简称“公



司”）鉴于公司与原审计服务机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）之前的服务协议已经到期，公司拟将审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并由亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务报表审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：911100000785632412



证券、期货相关业务许可证序号：000426



执行事务合伙人：王子龙



住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



类型：特殊普通合伙



成立日期：2013年09月02日



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 公告编号：2018-005



批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3. 回避表决结果：本议案不涉及回避表决。



4. 本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：提请于2018年4月12日，于广东省东莞市虎门



镇大宁社区麒麟中路168号亚风快运二楼会议室，召开深圳



市亚风快运股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议



如下议案：



A审议《关于变更会计师事务所的议案》；



2.议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避表决结果：本议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



1、《深圳市亚风快运股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



深圳市亚风快运股份有限公司



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