公告日期:2018-03-28
公告编号:2018-005
证券代码:836966 证券简称:亚风快运 主办券商:东吴证券
深圳市亚风快运股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月 18日,邮件方式。
2、会议召开时间:2018年3月 28日 9:30-11:30
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长梅杰
6、会议主持人:董事长梅杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、会议议案及表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过以下议案:
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容:深圳市亚风快运股份有限公司(以下简称“公
司”)鉴于公司与原审计服务机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)之前的服务协议已经到期,公司拟将审计机构由中准会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),并由亚太(集团)会计师事 务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务报表审计机构。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具体情况如下:名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:911100000785632412
证券、期货相关业务许可证序号:000426
执行事务合伙人:王子龙
住所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
类型:特殊普通合伙
成立日期:2013年09月02日
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门 公告编号:2018-005
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2. 议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 回避表决结果:本议案不涉及回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:提请于2018年4月12日,于广东省东莞市虎门
镇大宁社区麒麟中路168号亚风快运二楼会议室,召开深圳
市亚风快运股份有限公司2018年第一次临时股东大会,审议
如下议案:
A审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2.议案表决结果: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决结果:本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1、《深圳市亚风快运股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市亚风快运股份有限公司
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