公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-055

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证券代码： 836966 证券简称： 亚风快运 主办券商：东吴证券

深圳市亚风快运股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 22 日， 邮件方式。

2、会议召开时间： 2017 年 9 月 28 日 9:00

3、会议召开地点： 公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人： 董事长梅杰

6、会议主持人： 董事长梅杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

公告编号： 2017-055

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（一）审议通过《 关于聘任陆小明女士为董事会秘书的议案》

1、议案内容： 公司董事会秘书曾平平女士因个人原因无法继续

担任公司董事会秘书的职务。为保证公司董事会、证券工作的有效运

行，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘任陆

小明女士为新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）公布的《董事会秘书变

动公告》（公告编号： 2017-056）。

2、议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决结果： 本议案不涉及回避表决。

4、 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市亚风快运股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

特此公告。

深圳市亚风快运股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日


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