公告日期：2017-06-05

证券代码：836966 证券简称：亚风快运 主办券商：东吴证券



深圳市亚风快运股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月3日



2、会议召开地点：广东省东莞市虎门镇大宁社区麒麟中路 168



号二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长梅杰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份14,112,000股，占公司股份总数的69.33%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《深圳市亚风快运股份有限公司利润分配管理制度》1、议案内容



具体内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意股数14,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《深圳市亚风快运股份有限公司承诺管理制度》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《承诺管理制度》（公告编号：2017-033）。



2、议案表决结果：



同意股数14,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《深圳市亚风快运股份有限公司投资者关系管理制度(修订)》



1、议案内容



公司拟对《深圳市亚风快运股份有限公司投资者关系管理制度》第六章第十八条、第十九条进行修订，具体情况如下：



修订前：



第十八条 本制度的解释权和修订权归公司董事会。



第十九条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司股票在全国



中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效并实施。



修订后：



第十八条 本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起生



效实施，修改时亦同。



第十九条 本制度由公司董事会负责解释。



具体内容详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《投资者关系管理制度（修订）》（公告编号：2017-041）。



2、议案表决结果：



同意股数14,112,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市亚风快运股份有限公司2017年第三次临时股东



大会会议决议》



深圳市亚风快运股份有限公司



董事会



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