公告日期：2017-05-19

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深圳市亚风快运股份有限公司



监事会议事规则



（本规则经本公司2015年10月26日举行的公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2015年10月26日起实施。）



第一章 总则



第一条 为规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共



和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市亚风快运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。



第二条 公司依法设立监事会，由3名监事组成，其中2名由股东代表出



任，由股东大会选举产生和更换；另1 名由公司职工代表出任，由职工民主



选举产生和更换。



第二章 监事



第三条 监事的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律



及行政法规的规定。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。



第四条 监事每届任期三年，监事可以连选连任。



第五条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。



监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



第六条 监事会主席履行以下职能：



（一）对监事会工作全面负责；



（二）代表监事会向股东大会作工作报告；



（三）召集和主持监事会会议；



（四）审议和确定监事会会议议题；



（五）组织、监督和检查监事会决议的执行。



第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建



议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及《公司章程》的规定，是否符合公司的实际需要等事宜进行监督。



第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成



员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。



第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交



书面辞职报告。



第十条 监事对尚未公开的信息，负有保密的义务。



第十一条 监事应当遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对



公司负有忠实义务和勤勉义务。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。



监事执行职务时违反法律、法规或《公司章程》规定或利用其关联关系损害公司利益，给公司造成直接损害的，应当承担赔偿责任。



第三章 监事会的职责



第十二条 监事会行使下列职权：



（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；



（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；



（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（六）向股东大会提出提案；



（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；



（九）列席董事会会议；



（十）列席公司股东大会；



（十一）股东大会授予的其他职权；



（十二）法律、行政法规、部门规章规定或《公司章程》授予的其他职权。



第四章 监事会的召集与召开



第十三条 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。



监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的由半数……
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