公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-055
证券代码:836965 证券简称:奥机器人 主办券商:安信证券
哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月7日审议并通过:
选举于欣龙先生为公司董事长,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命于欣龙先生为公司总经理,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命曹俊女士为公司财务负责人,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命吕洋先生为公司副总经理,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命于欣龙先生为公司董事会秘书,任职期限三年,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开14日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由于欣龙先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
公告编号:2018-055
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月7日审议并通过:
选举马丽娜女士为公司监事会主席,任职期限三年,任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开14日前以专人直接送达、电子邮件等方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由马丽娜女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理于欣龙先生持有公司股份4,710,000股,占公司股本的51.72%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席马丽娜女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人曹俊女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理吕洋先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
1、《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2018-055
哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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