公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-054
证券代码:836965 证券简称:奥机器人 主办券商:安信证券
哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和电话方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以专人直接送达、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:马丽娜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,现选举马丽娜女士为
公告编号:2018-054
公司第二届监事会主席,任期三年,任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司
监事会
2018年12月10日
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