公告日期：2018-11-12

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月9日
2.会议召开地点：公司会议室（黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路18号远东大厦B区10层）
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长于欣龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,107,143股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

经公司于2017年5月10日召开的第一届董事会第十二次会议和于2017年5月27
发行人民币普通股1,607,143股,每股人民币9.33元,募集资金总额为人民币14,994,644.19元。上述募集资金中用于新产品研发和项目投资的金额为734.55万元，用于偿还借款的金额为208.70万元，用于补充公司流动资金的金额为556.21万元。该次发行经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天职业字[2017]14300号的《验资报告》。

经公司于2017年9月12日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议以及于2017年9月29日召开的2017年第七次临时股东大会批准，公司通过了《关于变更募集资金用途的议案》，议案主要内容如下：

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的实际情况及资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的734.55万元中的154.50万元变更用途为偿还借款；232.80万元变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变，变更后的资金使用用途如下：

序号 资金使用计划 预计金额 占本次募集资金比例

1 新产品研发和项目投资 347.25 23.16%

2 偿还借款 363.20 24.22%

3 补充公司流动资金 789.01 52.62%

合计 1,499.46 100%

截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币10,924,686.04元，其中用于补充流动资金6,670,787.50元，归还股东借款及利息、手续费3,632,191.47元，新产品研发和项目投资621,707.07元，未使用资金余额为4,172,370.44元（其中包含已购买的保本理财资金2,000,000.00元）。

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的347.25万元中的217.25

序号 资金使用计划 预计金额 占本次募集资金比例

1 新产品研发和项目投资 130.00 8.67%

2 偿还借款 363.20 24.22%

3 补充公司流动资金 1006.26 67.11%

合计 1,499.46 100%

2.议案表决结果：

同意股数9,107,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员于欣龙、张泽宇、党军锋、李喆、姜畅任期届满，根据《公司法》及《公司章……
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