公告日期：2018-04-25

证券代码：836965 证券简称：奥机器人 主办券商：安信证券



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日上午09时30分



结束时间：2018年5月17日上午11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书



3.公司聘请北京中伦律师事务所作为见证律师



(七)会议地点：公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路18号远东



大厦B区10层）



二、会议审议事项



（一）审议《2017年年度报告及年报摘要》议案



议案内容：具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股



份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-009、2018-010）。



（二）审议《2017年度董事会工作报告》议案



议案内容：公司2017年度经营计划完成情况、公司2018年度经营计



划、公司董事会日常工作情况等。



（三）审议《2017年度监事会工作报告》议案



议案内容：公司2017年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、



公司财务情况及关联交易情况等。



（四）审议《2017年度财务审计报告》议案



议案内容：审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。



（五）审议《2017年度财务决算报告》议案



议案内容：审议公司2017年度财务决算报告。



（六）审议《2018年度财务预算报告》议案



议案内容：审议公司2018年度财务预算报告。



（七）审议《关于续聘 2018年度财务审计机构》议案



议案内容：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘任期限为一年。



（八）审议《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司2017年度控股股



东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案



议案内容：公司2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》



（九）审议《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司利润分配管理制度》议案



议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司利润分配管理制度。



（十）审议《关于哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司承诺管理制度》议案



议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司承诺管理制度。



（十一）审议《关于公司会计政策变更》议案



议案内容：审议哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司会计政策变更议案。该议案已在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）上披露，本议案公告（公告编号：2018-015），本议案的具体内容参见上述公告。



（十二）审议《关于增加香港子公司注册资本》议案



议案内容：为了公司整体经营业务的发展需要，以及香港子公司未来更好的运营及业务拓展，现提请将香港子公司的注册资本调整为人民币 100 万元，其中哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司出资人民币1,000,000元,占注册资本的100%。



（十三）审议《哈……
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