公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-003



证券代码：836965 证券简称：奥机器人 主办券商：安信证券



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月15日



2.会议召开地点：公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路18



号远东大厦B区10层）



3.会议召开方式：现场及通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长于欣龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份9,107,143股，占公司股份总数的100%。



公告编号：2018-003



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于在北京投资设立子公司的议案》



1.议案内容：



公司拟在北京设立子公司奥松汇创（北京）教育科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币100万元，其中哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司出资人民币100万元,占注册资本的100%，（以工商核准登记信息为准）。以上子公司的建立将会有效的促进公司华北业务的开展，并将会扩大公司的销售覆盖区域及增大服务半径，这将会对公司的业务拓展起到促进作用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《奥机器人:关于投资设立北京子公司的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数9,107,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



1.《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



2．《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



公告编号：2018-003



会会议决议》



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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