公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-046



证券代码：836965 证券简称：奥机器人 主办券商：安信证券



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



本次会议于2017年8月25日在公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊



区衡山路18号远东大厦B区10层）以现场方式召开。



会议由监事会主席马丽娜女士主持，应参加本次会议的监事为 3



人，实际参加的监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》



和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项



本次会议由公司监事会主席马丽娜女士召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》



表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



议案内容：《公司 2017 年半年度报告》，该报告将于 2017



年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统，公司监事会对《公



司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-046



1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。



三、备查文件



《公司第一届监事会第五次会议决议》



《公司2017年半年度报告》



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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