公告日期：2017-08-28

证券代码：836965 证券简称：奥机器人 主办券商：安信证券



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月22日以专人直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2017年8月25日在公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路18号远东大厦B区10层）以现场和电话方式召开。



会议由董事会主席于欣龙先生主持，应参加本次会议的董事为5



人，实际参加的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》



和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项



本次会议由公司董事会主席于欣龙先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》



表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。



议案内容：《公司 2017 年半年度报告》，该报告将于 2017



年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统，公司董事会对《公



司2017年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合公司实际的情况，《公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；



（二）审议通过：《关于于欣龙提名李喆先生为公司董事的议案》



议案内容：



公司董事会于2016年7月13日收到董事、副总经理牛桂双女



士递交的辞职报告，桂双女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。牛桂双女士辞职后不再担任公司其他职务。



牛桂双女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司董事会选举新任董事之前，牛桂双女士仍按照相关规定继续履行董事职责。



公司董事会在收到牛桂双女士辞职报告后一直按照《公司法》和《公司章程》的相关规定甄选新任董事，为进一步完善公司治理结构，公司股东于欣龙先生提名李喆先生为新的董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



董事候选人简历：



李喆，男，1974年1月9人出生，汉族，中国国籍，无境外永



久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2011年3月在涛石股



权投资管理（上海）有限公司任投资副总裁；2011年4月至今，担



任远瞻股权投资管理（上海）有限公司总裁职务。



表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会进行审议，该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。



（三）审议通过：《关于提请召开2017年第六次临时股东大会



的议案》



议案内容：全体董事一致同意于 2017年9月 15日召开公司



2017年第六次临时股东大会，并将上述《关于于欣龙提名李喆先生



为公司董事的议案》在公司2017年第六次临时股东大会上审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、《公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、《公司2017年半年度报告》



特此公告。



哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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