公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-023

证券代码：836963 证券简称：ST 华衣 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨连普
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席；


公告编号：2020-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘建松先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事陈锦平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现提名刘建松先生为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 健 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第二次临 审议通过

松 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《广东华衣科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。
广东华衣科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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