公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-077



证券代码：836963 证券简称：ST 华衣 主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨连普

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：



公司拟发行不超过 400 万股（含 400 万股）人民币普通股股票，每股发行



公告编号：2019-077



价格 5.00 元，资金总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。具体内

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



东莞市鑫红实业发展有限公司与上述议案存在关联关系，东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）与东莞市鑫红实业发展有限公司为一致行动人，故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决，若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>的议案》

1.议案内容：



公司拟发行不超过400 万股（含400 万股）人民币普通股股票，每股发行价



公告编号：2019-077



格5.00 元，资金总额不超过人民币2,000 万元（含2,000 万元）。同意公司与本次股票发行认购对象东莞市鑫红实业发展有限公司签订附生效条件的《股份发行认购合同》。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



东莞市鑫红实业发展有限公司与上述议案存在关联关系，东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）与东莞市鑫红实业发展有限公司为一致行动人，故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决，若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

（四）审议……
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