公告日期：2019-10-28

广东华衣科技股份有限公司



支付现金购买股权



暨重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼）



2019 年 10 月





声 明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、准确、完整。



本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。





目 录





目 录 ...... 3

释义 ...... 4

第一节 本次交易概述...... 6



一、本次交易背景和目的 ...... 6



二、本次交易的基本情况 ...... 6

第二节 本次交易实施情况...... 11



一、本次重组的决策过程......11



二、本次交易的实施过程、相关资产过户或交付、相关债权债务处理 ...... 12



三、标的公司自定价基准日至交割日期间损益的归属 ...... 13



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 13



六、本次交易完成后公司治理情况、关联交易及同业竞争等的变动情况 ...... 14

第三节 独立财务顾问和律师意见...... 16



一、独立财务顾问对本次重大资产重组的结论性意见 ...... 16



二、律师对本次重大资产重组的结论性意见 ...... 16



释义



释义项目 释义



华衣科技、公司、股份



公司、本公司 广东华衣科技股份有限公司



拓荒牛 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司



有限公司 东莞市拓荒牛自动化设备有限公司，公司的前身



锦麟科技、标的公司 东莞市锦麟智能科技有限公司



交易标的、标的资产 杨连荣、尤锦秀持有的东莞市锦麟智能科技有限公司 100%的股权



交易对方、乙方 杨连荣、尤锦秀



鑫红实业 东莞市鑫红实业发展有限公司



众丰投资 东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）



红运投资 东莞市红运投资管理合伙企业（有限合伙）



本次重组、本次重大资 公司分别向杨连荣、尤锦秀支付现金购买其持有的东莞市锦麟智

产重组、本次交易 能科技有限公司的股权



本报告、本报告书 广东华衣科技股份有限公司支付现金购买股权之重大资产重组实

施情况报告书



股权转让协议、本协议 公司分别向杨连荣、尤锦秀支付现金购买其持有的东莞市锦麟智

能科技有限公司股权的协议



审计基准日、评估基准 2018 年 6 月 30 日



日



全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国融证券、独立财务顾



问 国融证券股份有限公司



审计机构、会计师事务



所、大信 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所、德恒 北京德恒（东莞）律师事务所



资产评估机构 中……
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