ST华衣:第二届董事会第十次会议决议公告
华衣科技资讯
2019-08-15 17:56:10
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公告日期:2019-08-15


公告编号:2019-056

证券代码:836963 证券简称:ST 华衣 主办券商:国融证券

广东华衣科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长杨连普
6.会议列席人员:王克敏、陈仲林、倪亚兰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,由公司第二届董事会第十次会议对《广东华衣科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案进行审议。具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号:2019-056

(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东华衣科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2018-058)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-059)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

杨连普与上述议案存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

因议案二需提交公司股东大会审议,故提请公司召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;
(二)《广东华衣科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。


公告编号:2019-056

广东华衣科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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