公告日期：2019-05-14

广东华衣科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月12日

2.会议召开地点：广东华衣科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨连普

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华衣科技股份有限公司2018年年度报告》（公告

2019-027）。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



2018年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无回避表决情况。



1.议案内容：



因公司流动资金不足，为支持公司的发展，公司控股股东东莞市鑫红实业发展有限公司在2018年度无偿为公司提供借款255万元，补充公司日常经营性流动资金。



因经营发展需要，公司向东莞市超音速智能切割科技有限公司销售切割设备，金额为1,121,692.56元。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



东莞市鑫红实业发展有限公……
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