公告日期:2019-04-22
广东华衣科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人:杨连普
6.会议列席人员:王克敏、陈仲林、倪亚兰、左江
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
告编号:2019-028)、《广东华衣科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长杨连普女士代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司2019年董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理杨连普女士对公司2018年度运营情况做具体报告,并汇报了公司2019年度的工作计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东华衣科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司2018年经营情况和财务状况,编制了2018年度财务决算报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2018年利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司流动资金不足,为支持公司的发展,公司控股股东东莞市鑫红实业发展有限公司在2018年度无偿为公司提供借款255万元,补充公司日常经营性流动资金。
因经营发展需要,公司向东莞市超音速智能切割科技有限公司销售切割设备,金额为1,121,692.56元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事杨连普为东莞市鑫红实业发展有限公司实际控制人,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议……
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