公告日期:2019-05-10
宁波纬诚科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:LIJUNWEN
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数59,785,713股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司2018年度资本公积金和未分配利润转增股本的》议案
1.议案内容:
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字【2019】D-0306号审计报告,截至2018年12月31日,公司股本为59,785,713股,母公司资产负债表资本公积为1,668,132.77元,未分配利润为10,254,843.80元;合并资产负债表资本公积为1,396,643.56元,未分配利润为12,062,489.76元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股1.7股,以资本公积向全体股东以每10股转增0.2股。上述权益分派的最终结果为中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金和未分配利润
转增股本相关事宜的》议案
1.议案内容:
根据公司本次资本公积金和未分配利润转增股本的需要,公司董事会拟提请股东大
的相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度资本公积金和未分配利润转增股本权益分派结果修改《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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