公告日期:2019-04-19
宁波纬诚科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话、电子通知方式发出
5.会议主持人:LIJUNWEN
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018
年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇
报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019年度经营计划>的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度经营计划予以报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<宁波纬诚科技股份有限公司2018年度审计报告>的》议案
1.议案内容:
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已提供公司2018年度的《审计报
告》,现将《审计报告》提交董事会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
(八)审议通过《关于公司2018年度资本公积金和未分配利润转增股本的》议案
1.议案内容:
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字【2019】
D-0306号审计报告,截至2018年12月31日,公司股本为59,785,713股,母
公司资产负债表资本公积为1,668,132.77元,未分配利润为10,254,843.80元;
合并资产负债表资本公积为1,396,643.56元,未分配利润为12,062,489.76元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东
每10股送红股1.7股,以资本公积向全体股东以每10股转增0.2股。上述权益
分派的最终结果为中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金和未分配利润转增股本相关事宜的》议案
1.议案内容:
……
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