公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-030
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月7日审议并通过:
提名LIJUNWEN、BOYU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司董事,均为继任,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、电子方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由LIJUNWEN主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事LIJUNWEN持有公司股份27,010,280股,占公司股本的45.1785%。不是失信联合惩戒对象。
董事BOYU持有公司股份5,940,000股,占公司股本的9.9355%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴伟国持有公司股份1,252,800股,占公司股本的2.0955%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈英持有公司股份983,800股,占公司股本的1.6455%。不是失信联合惩戒对象。
董事吉虹俊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-030
(一)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年11月7日审议并通过:
提名王晶晶、潘仕红为公司监事,均为继任,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、电子方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王晶晶主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席王晶晶持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事潘仕红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月7日审议并通过:
选举段锐为公司职工代表监事,为继任,任职期限三年,自2018年11月7日起至2018年11月6日。
本次会议召开10日前以电话、电子方式通知全体职工代表,实际到会职工代表42人。
会议由王晶晶主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事段锐持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-030
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议;
(二)宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;
(三)宁波纬诚科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。