公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-026
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月27日以电话、电子方式发出5.会议主持人:LIJUNWEN
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期于2018年11月23日届满,根据《公司法》及公
公告编号:2018-026
司章程的有关规定,董事会提名LIJUNWEN、BOYU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司第二届董事会成员候选人,任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,以上董事均为续任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司拟定于2018年11月23日召开2018年第二次临时股东大会,审议尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
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