公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-021
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人:王晶晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年半年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监
公告编号:2018-021
事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定,未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不
符合实际的情况,公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司当期
度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
监事会
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