公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-004



证券代码：836958 证券简称：纬诚科技 主办券商：招商证券



宁波纬诚科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月25日



2.会议召开地点：宁波市北仑区戚家山江滨路329号公司二楼会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：LI JUN WEN



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份21,527,517股，占公司股份总数的97.22%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-004



(一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》；



1.议案内容



原经营范围：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统的研发、设计、安装、维护及技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备的制造、加工、批发、零售、安装、维护；电工电气设备的研发、设计、制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更为：网络、通信、监控系统、太阳能开发系统、自动化设备、电工电气设备的研发、设计、安装、维护及相关技术咨询；网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备、电工电气设备的制造、加工、安装、维护、批发、零售。电子商务（不从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



具体经营范围以工商行政管理机关核准为准。本次公司经营范围变更后，公司主营业务未发生变更。



2.议案表决结果：



同意股数21,527,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。



公告编号：2018-004



1.议案内容



公司拟变更经营范围。公司董事会对公司章程做出相应的修改。



2.议案表决结果：



同意股数21,527,517股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



（一）宁波纬诚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。



宁波纬诚科技股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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