公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002



证券代码：836958 证券简称：纬诚科技 主办券商：招商证券



宁波纬诚科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司宁波中科纬诚新材料科技有限公司，注册地为宁波高新区翔云北路99号7号楼10－2，注册资本为人民币5,000,000.00元。具体注册信息以工商行政管理机关核准为准。(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，不涉及回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限之内，不需要提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资涉及进入的新领域为：材料表面处理及加工；环 公告编号：2018-002



保新材料及功能材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，零售批发开发后的产品。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的资金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：宁波中科纬诚新材料科技有限公司



注册地：宁波高新区翔云北路99号7号楼10－2



经营范围：材料表面处理及加工；环保新材料及功能材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，零售批发开发后的产品。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



宁波纬诚科技股份有限



人民币 5,000,000.00 100.00%



公司



以上信息以工商行政管理机关注册登记为准。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



近年来，国家政策对环境保护持续关注，公司拟对外投资设立全资子公司，以适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化 公告编号：2018-002



公司战略布局，提高综合竞争能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从整体发展战略出发，提升公司业务竞争力，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范经营风险和管理风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无不利影响，有利于公司整体业务的发展。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》等相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。



四、备查文件目录



宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。



宁波纬诚科技股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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