公告日期：2017-09-13

宁波纬诚科技股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：宁波高新区凌云路1177号4号楼）



主办券商



住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层



二O一七年八月



目录



释 义......3



声 明......4



一、本次发行的基本情况......5



（一）本次发行股票的数量......5



（二）发行价格......5



（三）现有股东优先认购的情况......6



（四）发行对象情况及认购股份数量的情况......7



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......8



（六）本次发行是否经中国证监会核准......8



（七）公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象....9二、发行前后相关情况对比..............................................................................16



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况



......16



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况..................17



（三）发行后主要财务指标变化......19



三、新增股份限售安排......20



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......21



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......24



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......29



释义



除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：



公司/本公司/纬诚股份 指 宁波纬诚科技股份有限公司



鑫之联 指 宁波鑫之联投资管理合伙企业（有限合伙）



鑫众联 指 宁波鑫众联投资管理合伙企业（有限合伙）



嘉睦承久 指 宁波嘉睦承久股权投资基金合伙企业（有限合伙）



主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司



挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌



元（万元） 指 人民币元（人民币万元）



《公司章程》 指 《宁波纬诚科技股份有限公司章程》



股东大会 指 宁波纬诚科技股份有限公司股东大会



董事会 指 宁波纬诚科技股份有限公司董事会



监事会 指 宁波纬诚科技股份有限公司监事会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。



声明



公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司以非公开定向发行的方式成功发行2,142,857股人民币普通股，募集资金14,999,999.00元。



（二）发行价格
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。