公告日期:2017-06-29
公告编号:2017-027
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证券代码:836958 证券简称:纬诚股份 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
股票发行方案(修订稿)
(住所:宁波高新区凌云路1177号4号楼)
主办券商
(住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)
二O一七年六月
宁波纬诚科技股份有限公司 股票发行方案
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声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化
引致的投资风险,由投资者自行承担。
宁波纬诚科技股份有限公司 股票发行方案
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目录
一、公司基本信息........................................................................................................................... -5 -
二、发行计划................................................................................................................................... - 5 -
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................................................................. - 12 -
四、其他需要披露的重大事项...................................................................................................... - 12 -
五、中介机构信息......................................................................................................................... - 17 -
六、有关声明................................................................................................................................. - 18 -
宁波纬诚科技股份有限公司 股票发行方案
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释义
释义项目 释义
公司、本公司、纬诚股份 指 宁波纬诚科技股份有限公司
嘉睦承久 指 宁波嘉睦承久股权投资基金合伙企业(有限合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波纬诚科技股份有限公司章程》
主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
会计师、立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、北京大成 指 北京大成(宁波)律师事务所
股东大会 指 宁波纬诚科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波纬诚科技股份有限公司董事会
监事会 指 宁波纬诚科技股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元(万元) 指 人民币元(人民币万元)
宁波纬诚科技股份有限公司 股票发行方案
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一、公司基本信息
公司名称:宁波纬诚科技股份有限公司(以下简称“纬诚股份”或“公司”)
证券简称:纬诚股份
证券代码:836958
注册地址:宁波高新区凌云路1177号4号楼
办公地址:宁波北仑区戚家山江滨路329号
联系电话:0574-87912020
法定代表人:BO YU
董事会秘书兼信息披露事务负责人:肖玲春
电子邮箱:admin@vichnet.com
二、发行计划
(一)发行目的
本公司是处于网格桥架细分行业的生产商。本次股票发行募集资金将全部用
于补充公司流动资金,暂时闲置募集资金用于购买理财产品。本次募集资金使用
有利于优化公司财务结构,拓展公司业务,提升公司的盈利能力和抗风险能力,
从而保障公司经营的持续发展。
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排
1、现有股东的优先认购安排
公司现……
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