公告日期：2022-03-30

宁波纬诚科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所： 浙江省宁波高新区翔云北路 99 号智慧园二

期 7 号楼 10F

主办券商： 浙商证券股份有限公司

住所： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号

2022 年 3 月

宁波纬诚科技股份有限公司股票定向发行说明书

1

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引

致的投资风险，由投资者自行负责。

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2

目录

一、 基本信息...........................................................................................................................4

二、 发行计划...........................................................................................................................7

三、 本次定向发行对申请人的影响.....................................................................................13

四、 本次发行相关协议的内容摘要.....................................................................................16

五、 中介机构信息.................................................................................................................19

六、 有关声明.........................................................................................................................21

七、 备查文件.........................................................................................................................31

宁波纬诚科技股份有限公司股票定向发行说明书

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释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

纬诚科技/公司/本公司 指 宁波纬诚科技股份有限公司

诺登创投 指 宁波诺登创业投资中心（有限合伙）

正海聚锐 指 宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合

伙）

鑫之联 指 宁波鑫之联投资管理合伙企业（有限合伙）

鑫众联 指 宁波鑫众联投资管理合伙企业（有限合伙）

嘉睦承久 指 宁波嘉睦承久股权投资基金合伙企业（有

限合伙）

宁波万高 指 宁波万高企业管理咨询合伙企业（有限合

伙）

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

审计机构、会计师事务所、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董

事会秘书

元/万元 指 人民币元/人民币万元

最近两年、报告期 指 2020 年、 2021 年

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 宁波纬诚科技股份有限公司章程

本股票定向发行说明书 指 宁波纬诚科技股份有限公司股票定向发行

说明书

宁波纬诚科技股份有限公司股票定向发行说明书

4

一、 基本信息

（一） 公司概况

公司名称 宁波纬诚科技股份有限公司

证券简称 纬诚科技

证券代码 91330200786763789M

所属层次 基础……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。