公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-046
证券代码:836956 证券简称:金广恒 主办券商:安信证券
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:南京市江宁区淳化街道唐家路12号金广恒公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于培勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数30,679,500股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额度暨资产抵押、关
联担保》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度生产经营活动需要,为保证年度经营目标的实现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向南京银行股份有
公告编号:2018-046
限公司珠江支行申请不超过4,500万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证。
同时,为了保证该银行授信的达成,公司拟以位于江宁区淳化街道工业集中区(面积13,589.43平方米)的建设用地使用权(宁江国用(2016)第34755号),以及位于该宗土地上的厂房(面积13,415.97平方米)作为抵押担保及三项专利权作为质押担保。2.议案表决结果:
同意股数4,067,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东于培勇、邵小婷、邵小洁、于梅俊、蒯波回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的《金广恒环保技术(南京)股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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