公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-033
证券代码:836951 证券简称:佛尔盛 主办券商:中信建投
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 26,631,578
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容:
为配合公司自身的战略与业务发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-033
同意股数 26,631,578 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 26,631,578 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司异议股东的权益,公司控股股东承诺:控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份
进行收购。详情参见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2019-028)。2.议案表决结果:
同意股数 26,631,578 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-033
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
董事会
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