公告日期：2019-01-02

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：佛尔盛会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话通知方式发出5.会议主持人：董事胡文华
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡文华女士为公司董事长》议案
1.议案内容：

选举胡文华女士出任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡文华女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任胡文华女士担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李青松先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

聘任李青松先生担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任布智鹏先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任布智鹏先生担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨春梅女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

聘任杨春梅女士担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司预计2019年发生的日常性关联交易内容如下：

关联方 关联交易类别 预计发生额

胡文华 为公司及子公司向银行 4000万元

贷款、综合授信额

度提供担保

具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事胡文华、胡烽华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，
控的短期理财产品，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2019年度拟向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

基于2019年度生产经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。