公告日期:2018-12-13
东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:佛尔盛会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以电话通知方式发出5.会议主持人:董事长胡文华
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡文华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳
会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名胡烽华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名胡烽华为第二届董事会董事候选人,为连任董事,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名杨晴华为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名杨晴华为第二届董事会董事候选人,为连任董事,参加董事
联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名布智鹏为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名布智鹏为第二届董事会董事候选人,为新任董事,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名陈錾为东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名陈錾为第二届董事会董事候选人,为新任董事,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算,上述董事候选人不属于失信联
按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;……
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