公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-050



证券代码：836951 证券简称：佛尔盛 主办券商：中信建投



东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年10月13日



3、会议召开地点：佛尔盛会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长胡文华



6、会议主持人：董事长胡文华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-050



（一）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的



议案》



1、议案内容



基于公司经营稳定，财务状况健康，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资风险可控的短期理财产品，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-051）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



特此公告。



东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司



公告编号：2017-050



董事会



2017年10月13日




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