公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-019
证券代码:836950 证券简称:人可股份 主办券商:安信证券
湖南人可食品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南人可食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开,会议通知以电话、短信等方式于2017年8月17日向各位董事发出。本次会议应出席会议董事5 人,实际出席会议董事5 人。会议由董事长何小鹏主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于湖南人可食品股份有限公司 2017 年半年度报告的
议案》。
1、议案内容:《湖南人可食品股份有限公司2017年半年度报告》。
2、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
3、表决结果:有效表决票5 票,其中同意票为5票;反对票为0 票;弃
权票为0 票。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-019
根据《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
湖南人可食品股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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