公告日期：2017-04-26

证券代码：836950 证券简称：人可股份 主办券商：安信证券



湖南人可食品股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南人可食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议通知以电话、短信方式于2017年4月18日向各位董事发出。本次会议应出席会议董事5 人，实际出席会议董事5 人。会议由董事长何小鹏主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2016 年度总经理工作



报告>的议案》。



议案内容：根据法律法规及公司《章程》的规定，总经理对2016年度在职



工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



（二）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2016 年度董事会工作



报告>的议案》，并提请股东大会审议。



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议案内容：根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事会对 2016



年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度董事会工作报告。



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



（三）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2016 年年度报告及其



摘要>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：审议《湖南人可食品股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



（四）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2016 年度财务决算报



告>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2017〕4-47号湖南人可食品股份有限公司2016年度审计报告》



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



（五）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2017年度财务预算报



告>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2017年经营计划，公司财务部制定的2017年度财务



预算。



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



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（六）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司2016 年度利润分配方



案>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：有效表决票5 票，其中同意票为5 票；反对票为0 票；弃权



票为0 票。



（七）审议通过《关于湖南人可食品股份有限公司续聘 2017 年度审计机



构的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司2016年度审计机构，聘期一年。



表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0 票；弃权票



为0 票。



（八）审议通过《关于<湖南人可食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披……
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